Aviso legal

En BMT SERVICIOS SA DE CV SOFOM, protegemos los intereses de nuestros clientes, evitando que sea víctima de cualquier situación fraudulenta, le recordamos que nunca solicitaremos determinada cantidad de dinero o en especie por adelantado.

Requisitos persona física.

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).
  • C.U.R.P.
  • R.F.C.
  • Comprobante de domicilio (Tiempo de residencia).
  • No de serie fiel (en caso de residencia).
  • Relación patrimonial (En caso de contar con ella).
  • Caratula del estado de cuenta.
  • 3 ultimas declaraciones anuales.
  • Indicar el uso que se le pretende dar al crédito. (Ventas, comisiones, recursos de terceros).
  • Indicar la procedencia de los recursos y la forma de dar cumplimiento al pago del crédito.(Ventas, comisiones, recursos de terceros).

Conocimiento del cliente:

      • Ocupación.
      • No. de pendientes económicos.
      • No. de teléfono.
      • Correo electrónico
      • Estado civil.
En caso de estar casado
      • Acta de matrimonio.
      • Especificar régimen conyugal (sociedad conyugal o separación de bienes)
      • C.U.R.P.
      • Ocupación.

Requisitos persona moral.

  • Acta constitutiva.
  • R.F.C. persona moral.
  • Identificación oficial representante legal (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).
  • R.F.C. representante legal.
  • C.U.R.P. representante legal.
  • Poder representante legal.
  • Comprobante domicilio fiscal.
  • Relación domicilio fiscal.
  • Relación patrimonial.
  • 3 últimos meses estados de cuentas del banco. (Indicar cuenta y clave interbancaria).
  • 3 últimos años declaraciones anuales.
  • Estatus de cumplimiento de las declaraciones provisionales, mensuales e informativas.
  • 3 últimos años estados financieros (Dictamen financiero y sus respectivas notas).

Conocimiento del cliente:

      • Giro comercial.
      • No. teléfono.
      • Pagina Web.
      • Correo electrónico.
      • No. de sucursales.
      • No. de empleados.
      • Años de operación en el domicilio fiscal.
      • Mencionar el uso que se le pretende dar al crédito.
      • Mencionar la procedencia de los recursos y forma de dar cumplimiento al pago del crédito. (Ventas, comisiones, recursos de terceros).